Fraude, estafas y oscuros negocios: la empresa de pagos Wise en el foco de la Justicia europea
"Meet money without borders" —en español: conoce el dinero sin fronteras— ha sido uno de los eslóganes de Wise, una de las principales empresas europeas de pagos. Ese lema podría ser el sueño de cualquier organización criminal internacional. Y muchas de ellas lo cumplieron precisamente con Wise, según la Justicia belga, y sin que el departamento de cumplimiento normativo de la empresa se diera cuenta de ello.Wise —antes llamada TransferWise— es una entidad de pago británica. La empresa fintech está especializada en cambio de divisas, pagos internacionales y cuentas multidivisa y se ha convertido en una de las grandes plataformas europeas para mover dinero entre países de forma más barata que la banca tradicional. El año pasado operó con más de 19 millones de clientes y a través de la misma se transfirieron 200.000 millones de euros.Wise Europe, la filial de Wise que opera para la Unión Europea (UE) y tiene su sede en Bélgica, está siendo investigada por blanqueo de capitales por la Fiscalía de Bruselas, según ha confirmado esta a 11 medios de comunicación europeos, entre los que está infoLibre, coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y autores el año pasado de la investigación periodística Dirty Payments, un proyecto que analizaba el sector de los pagos bancarios y los oscuros negocios que en ocasiones se esconden tras él.Según la Fiscalía de Bruselas y según desvela ahora esta nueva entrega de Dirty Payments, liderada por el medio belga Le Soir, "cientos de causas penales que han llegado a Bélgica" están relacionadas con cuentas o transacciones hechas a través Wise Europe. Esta información ha llegado a la Justicia belga a través de solicitudes de asistencia judicial de otros países, que representaban en total "más de 500 millones de euros en transacciones sospechosas" hechas a través de la plataforma financiera.Las autoridades judiciales españolas y de otros 30 Estados europeos han comunicado a los magistrados belgas multitud de transacci…
El titular presenta una visión crítica de Wise, destacando su posible involucramiento en actividades ilícitas, pero puede ser considerado impreciso debido al lenguaje sensacionalista y la falta de contexto completo.
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¿Por qué este veredicto?
Afirmaciones verificadas
- Wise está en el foco de la Justicia europea
- La empresa ha sido utilizada por organizaciones criminales
Términos o expresiones problemáticas
Estructura del discurso
Narrativa crítica con elementos de denuncia
Evidencia contrastada
Situación real: Wise, una empresa de pagos, está bajo escrutinio por posibles irregularidades
Qué se ha verificado: No se han encontrado propuestas concretas de regulación o sanción
Discrepancias encontradas: Diferencias en la percepción del papel de Wise en actividades ilícitas
Contexto que la noticia omite
- Detalles sobre las investigaciones en curso
- Reacciones de la empresa
Cómo afecta al lector: Puede llevar a una percepción parcial de la situación
Fuentes para contrastar
- Europa Press
- El País
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Preguntas frecuentes sobre esta noticia
¿Es verdad que "Fraude, estafas y oscuros negocios: la empresa de pagos Wise en el foco de la Justicia europea"?
Parcialmente. El veredicto es IMPRECISO (68% de fiabilidad). El titular presenta una visión crítica de Wise, destacando su posible involucramiento en actividades ilícitas, pero puede ser considerado impreciso debido al lenguaje sensacionalista y la falta de con
¿Es un bulo la noticia "Fraude, estafas y oscuros negocios: la empresa de pagos Wise en el foco de la Justicia europea"?
No es exactamente un bulo, pero el titular es impreciso o le falta contexto. El titular presenta una visión crítica de Wise, destacando su posible involucramiento en actividades ilícitas, pero puede ser considerado impreciso debido al lenguaje sensacionalista y la falta de con
¿Qué dice el análisis de IA sobre esta noticia de infoLibre?
Bulómetro ha analizado este titular de infoLibre con inteligencia artificial (Google Gemini). Veredicto: IMPRECISO · Índice de fiabilidad: 68%. El titular presenta una visión crítica de Wise, destacando su posible involucramiento en actividades ilícitas, pero puede ser considerado impreciso debido al lenguaje sensacionalista y la falta de contexto completo.
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